證券代碼：600117     證券簡稱：西寧特鋼     編號：臨2025-016

西寧特殊鋼股份有限公司

十屆十三次董事會決議公告

本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)法律責(zé)任。

一、董事會會議召開情況

西寧特殊鋼股份有限公司（以下簡稱“公司”）董事會十屆十三次會議通知及資料于2025年4月1日以書面(郵件)方式向各位董事發(fā)出，會議如期于2025年4月10日在公司綜合樓504會議室以現(xiàn)場形式召開。公司董事會現(xiàn)有成員9名，出席會議的董事9名。公司監(jiān)事、高管列席了本次會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所做出的決議合法有效。

二、董事會會議審議情況

本次董事會以書面表決方式，審議通過了以下三項議案：

（一）審議通過了《關(guān)于公司組織結(jié)構(gòu)調(diào)整的議案》

會議同意，根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營需要和戰(zhàn)略發(fā)展目標(biāo)調(diào)整公司組織機(jī)構(gòu)。具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于組織機(jī)構(gòu)變動的公告》（公告編號：臨2025-017）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（二）審議通過了《關(guān)于公司向金融機(jī)構(gòu)申請供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)的議案》

會議同意，一是公司向江蘇蘇商銀行申請期限6個月、累計投放不超過人民幣約1.5億元、年度內(nèi)循環(huán)累計投放金額不超過3億元的供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)；二是公司向江蘇蘇商銀行推薦符合貸款條件的借款人并簽訂合同；三是本次供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)事項不涉及公司資產(chǎn)抵質(zhì)押擔(dān)保情形，供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)利息由上游供應(yīng)商（借款人）承擔(dān)，公司自愿為供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)發(fā)生的貸款合同項下所產(chǎn)生的貿(mào)易承擔(dān)還款責(zé)任；四是授權(quán)公司管理層及相關(guān)人員在權(quán)限范圍內(nèi)簽署合同、協(xié)議，并辦理與上述金融業(yè)務(wù)相關(guān)的法律文件等事宜。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

（三）審議通過了《關(guān)于公司聘任高級管理人員的議案》

會議同意，聘任蘆松先生為公司副總經(jīng)理，任期自本次董事會審議通過之日起至本屆董事會屆滿之日止。具體內(nèi)容詳見與本決議公告同時刊登在上海證券交易所網(wǎng)站(http://www.sse.com.cn)以及《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》的《西寧特殊鋼股份有限公司關(guān)于聘任高級管理人員的公告》（公告編號：臨2025-018）。

表決結(jié)果：9票同意、0票棄權(quán)、0票反對。

特此公告。

西寧特殊鋼股份有限公司董事會

2025年4月10日